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　　證券代碼:600610證券簡稱:S*ST中紡 中國紡織機(jī)械股份有限公司獨(dú)立董事年報工作制度

　　為完善公司治理，進(jìn)一步提高上市公司信息披露質(zhì)量，充分發(fā)揮獨(dú) 立董事在信息披露方面的作用，根據(jù)中國證監(jiān)會相關(guān)要求及《公司章程》、 《獨(dú)立董事工作制度》和《公司信息披露制度》的相關(guān)規(guī)定，特制定本 制度。 　　

　　第一條 獨(dú)立董事應(yīng)在公司年報編制和信息披露過程中切實(shí)履行獨(dú) 立董事責(zé)任和義務(wù)，勤勉盡責(zé)地開展工作。

　　第二條 公司管理層應(yīng)向每位獨(dú)立董事全面匯報公司本年度的經(jīng)營 情況和重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況。同時，公司安排獨(dú)立董事進(jìn)行實(shí)地考察。

　　上述事項(xiàng)應(yīng)有書面記錄，必要的文件應(yīng)有當(dāng)事人簽字。

　　第三條 獨(dú)立董事應(yīng)對為公司提供年報審計的注冊會計師（以下簡 稱：年審注冊會計師）的從業(yè)資格進(jìn)行審核。

　　第四條 公司財務(wù)總監(jiān)在年審注冊會計師進(jìn)場審計前向每位獨(dú)立董 事書面提交本年度審計工作安排及其他相關(guān)資料。

　　第五條 公司應(yīng)在年審注冊會計師出具初步審計意見后和召開董事 會會議審議年報前，至少安排一次每位獨(dú)立董事與年審注冊會計師的見 面會，溝通審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題，獨(dú)立董事應(yīng)履行見面會的職責(zé)。 見面會應(yīng)有書面記錄及當(dāng)事人簽字。

　　第六條 獨(dú)立董事應(yīng)密切關(guān)注公司年度報告編制過程中的信息保密 情況，嚴(yán)防泄露內(nèi)幕信息、內(nèi)幕交易等違法違規(guī)行為發(fā)生。

　　第七條 公司董事會秘書負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)獨(dú)立董事與公司管理層的溝通， 積極為獨(dú)立董事在年報編制過程中履行職責(zé)創(chuàng)造條件。

　　第八條 本制度由董事會負(fù)責(zé)制定并解釋。

　　第九條 本制度自公司董事會會議審議通過后生效。

　　中國紡織機(jī)械股份有限公司董事會

　　2008年4月17日