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   中國(guó)紡織機(jī)械股份有限公司董事會(huì)決定于2004年2月13日下午1時(shí)在本公司大會(huì)場(chǎng)召開2004年度第一次臨時(shí)股東大會(huì),現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
    一、會(huì)議主要議程：
    1、審議修改《公司章程》報(bào)告的議案；
    2、審議公司董事會(huì)成員變動(dòng)的議案。
    (詳見(jiàn)2003年8月15日、10月16日、11月1日的上海證券報(bào)和香港文匯報(bào))
    二、出席會(huì)議對(duì)象：
    1、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。
    2、截止2004年1月29日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的全體A股股東,及2004年2月3日登記在冊(cè)的B股股東 B股的最后交易日為2004年1月29日 。
    三、會(huì)議參加辦法：
    1、登記時(shí)間：參加會(huì)議的股東于2004年2月5日 上午9?00至下午16?00 攜帶本人身份證和股東帳戶卡、受托代表身份證、授權(quán)委托書；法人股股東持單位介紹信,辦理登記手續(xù)。
    2、登記地點(diǎn)：上海市長(zhǎng)陽(yáng)路1687號(hào)本公司股東登記處。異地股東可用信函或傳真方式辦理登記。
    郵政編碼：200090
    聯(lián)系電話：021-65432970×512
    聯(lián)系人：應(yīng)民剛
    傳真號(hào)碼：021-65455130
    四、注意事項(xiàng)：
    1、本次股東大會(huì)根據(jù)有關(guān)規(guī)定不發(fā)放任何禮品(包括有價(jià)證券)；
    2、會(huì)期半天,食宿及交通費(fèi)自理。
    中國(guó)紡織機(jī)械股份有限公司
    董事會(huì)
    二○○四年一月十三日
    授權(quán)委托書
    茲委托 先生/女士 代表本人出席中國(guó)紡織機(jī)械股份有限公司2004年度 第一次臨時(shí) 股東大會(huì),并行使表決權(quán)。
    委托人持股數(shù)股委托人股東帳號(hào)
    委托日期委托人簽名
    注：授權(quán)委托書可復(fù)印或自制。