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寧波破獲8億元出口服裝騙取退稅大案

來源：經(jīng)濟日報　發(fā)布時間：2018年07月20日

記者從寧波海關獲悉，經(jīng)過一年多的偵辦，寧波海關、寧波市稅務局、寧波市公安局、人民銀行寧波中心支行聯(lián)合破獲了一起出口服裝騙取退稅的重大案件，案值超8億元，涉嫌虛開和騙取退稅6000余萬元，徹底摧毀了一個橫跨浙江、江蘇等13個省市作案的騙取出口退稅犯罪團伙。

去年6月，根據(jù)海關總署、稅務總局、公安部、人民銀行四部委聯(lián)合下發(fā)的案件線索，寧波海關、稅務、公安、人民銀行成立了打擊出口騙退稅“6·21”專案組，確立了以主要犯罪嫌疑人金某為突破口，鎖定了13家本地針織企業(yè)、118家上游棉紗企業(yè)和3家本地外貿(mào)出口企業(yè)為案件主要偵辦對象的工作思路。

四部門針對整個出口騙退稅犯罪鏈條上的虛開發(fā)票、資金回流與出口貨物真實貨主等關鍵環(huán)節(jié)，發(fā)揮各自業(yè)務優(yōu)勢，分組開展同步取證、上下聯(lián)打、橫向聯(lián)查，最終理清了整個犯罪行為脈絡，共查實虛開增值稅專用發(fā)票6921份，案值合計8.15億元。目前，該案已移交寧波市人民檢察院審查起訴。

該案是2012年海關總署、稅務總局、公安部、人民銀行四部委開展聯(lián)合打擊騙取出口退稅和虛開增值稅專用發(fā)票專項工作以來，寧波市查獲的最為典型、脈絡最為清晰的買單配票騙取出口退稅案件，也是跨部門優(yōu)勢互補、密切配合的范本案例。相關部門提醒廣大外貿(mào)從業(yè)者：誠信守法經(jīng)營是本，切莫貪一時之利，毀大好前程。



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