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犯罪嫌疑人搜尋印染廠(chǎng)家信息后，找準(zhǔn)買(mǎi)賣(mài)雙方，并與買(mǎi)賣(mài)雙方分別達(dá)成買(mǎi)賣(mài)協(xié)議，實(shí)施詐騙。近日，湖北省谷城縣檢察院以涉嫌詐騙罪將王某批捕。

網(wǎng)上搜尋信息 找到購(gòu)買(mǎi)對(duì)象

1981年出生的王某系山東省臨沂市人，熱愛(ài)棉織行業(yè)且有所研究，2011年他以岳母的名義登記注冊(cè)山東某棉織公司，從事坯布生產(chǎn)銷(xiāo)售。后因經(jīng)營(yíng)管理不善，資金短缺，公司發(fā)展一直不景氣。2012年，他因虛報(bào)注冊(cè)資金被判處拘役六個(gè)月；2016年因非法拘禁被取保候?qū)彙?/p>

看到靠企業(yè)發(fā)展出頭很難，他便想到在行業(yè)內(nèi)實(shí)施詐騙。去年9月，他從全國(guó)紡織行業(yè)QQ群獲取了一批生產(chǎn)坯布廠(chǎng)家和印染廠(chǎng)老板的電話(huà)，并對(duì)他們相互間的經(jīng)營(yíng)交易情況進(jìn)行了深度了解。9月23日，他在網(wǎng)上發(fā)現(xiàn)河南某印染廠(chǎng)發(fā)布的需要購(gòu)買(mǎi)一批坯布的信息后，就用假名通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)與河南某印染廠(chǎng)銷(xiāo)售人員姜某取得聯(lián)系，說(shuō)自己是山東某棉織公司法定代表人，手頭有一批坯布急待出手，價(jià)格可以低于市場(chǎng)價(jià)。通過(guò)進(jìn)一步了解和洽談，王某同姜某達(dá)成協(xié)議，并網(wǎng)簽了稅后價(jià)格為5.02元/米、購(gòu)銷(xiāo)總量為5萬(wàn)米、一周后發(fā)貨、貨到付款的購(gòu)銷(xiāo)合同。之后，王某向印染廠(chǎng)網(wǎng)傳了山東某棉織公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照和辦款資料，印染廠(chǎng)預(yù)付王某訂金2萬(wàn)元。

一周過(guò)后，因王某一直未能發(fā)貨，姜某多次催促無(wú)果。10月18日，姜某驅(qū)車(chē)趕到山東臨沂找到王某，要求查看貨物。王某單獨(dú)和姜某見(jiàn)面并將他領(lǐng)到山東某棉織公司的停車(chē)場(chǎng)，將一堆已經(jīng)發(fā)霉的零次布指給姜某看。姜某看到坯布質(zhì)量問(wèn)題較大，便提出退款。王某無(wú)奈，給姜某出具了一張“12天之內(nèi)將2萬(wàn)米坯布送到河南某印染廠(chǎng)”的證明，還從包內(nèi)拿出山東某棉織公司的印章加蓋上，并將自己的小名“王振寧”簽上。

送走姜某后，王某便在網(wǎng)上搜尋。10月29日，他發(fā)現(xiàn)湖北谷城某棉織公司生產(chǎn)的坯布和河南某印染廠(chǎng)所需的坯布規(guī)格相同，便決定從該公司下手。

謊稱(chēng)熟人介紹 騙取廠(chǎng)家發(fā)貨

為了騙取谷城某棉織公司信任，王某在網(wǎng)上搜尋了該公司的經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售情況和聯(lián)系人情況，在掌握了谷城某棉織公司與河南A印染廠(chǎng)有業(yè)務(wù)往來(lái)、與山東張某關(guān)系較好的信息后，10月29日上午11時(shí)，王某以山東臨沂某貿(mào)易公司經(jīng)理名義給谷城某棉織公司經(jīng)理陳某打電話(huà)，說(shuō)自己是通過(guò)張某介紹得知陳某所在的公司生產(chǎn)了一批坯布，而自己剛好急需一批規(guī)格相同的布匹，煩請(qǐng)陳某幫忙，并說(shuō)請(qǐng)陳某放心，保證“付款卸貨”。

陳某接到王某的電話(huà)后，覺(jué)得是自己的好友介紹，便同王某談了起來(lái)。在交談中，王某有意提到河南A印染廠(chǎng)以取得陳某的信任。幾經(jīng)交談后，他們約定了買(mǎi)賣(mài)坯布的數(shù)量為1.5萬(wàn)米、價(jià)格為5.2元/米、送貨地點(diǎn)為河南A印染廠(chǎng)、到貨時(shí)間為次日上午9時(shí)許。

陳某覺(jué)得王某是自己的朋友介紹，送貨地點(diǎn)又是之前的老客戶(hù)所在地，且以前通過(guò)類(lèi)似方式聯(lián)系買(mǎi)賣(mài)的也不少，就沒(méi)有讓王某交付訂金。當(dāng)晚6時(shí)，陳某找了運(yùn)貨司機(jī)和貨車(chē)，講好價(jià)格后，他便讓司機(jī)將1.5萬(wàn)米坯布送往約定地點(diǎn)，并交代說(shuō)應(yīng)收回貨款為7.8萬(wàn)元，必須“付款卸貨”。

更換交貨地點(diǎn) 騙得貨款后消失

10月30日上午9時(shí)許，司機(jī)將坯布送到指定地點(diǎn)后給陳某打電話(huà)，讓陳某聯(lián)系王某前來(lái)接貨。陳某給王某打通電話(huà)后，王某以“會(huì)計(jì)不在家結(jié)不成賬”為由要求陳某將貨送到另外一個(gè)場(chǎng)地交貨并結(jié)賬，并以“為了聯(lián)系方便”為由要了送貨司機(jī)的手機(jī)號(hào)碼。信以為真的陳某只好又安排司機(jī)將貨送到了另一地點(diǎn)——河南某印染廠(chǎng)。

王某看到陳某已經(jīng)“上鉤”，為了盡快獲取貨款，他趕緊通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)同姜某聯(lián)系，說(shuō)貨馬上就到，請(qǐng)驗(yàn)貨付款，并將送貨司機(jī)的電話(huà)號(hào)碼告訴了姜某。姜某打通送貨司機(jī)的電話(huà)后，帶人查驗(yàn)了貨。為履行“貨到付款”的合同協(xié)議，姜某就將5萬(wàn)余元分兩次轉(zhuǎn)給了王某。一切完備后，姜某帶人前往卸貨。

在卸貨時(shí)，因?yàn)殛惸呈孪扔薪淮?，必須“付款卸貨”。司機(jī)看到卸貨人沒(méi)有付款就前來(lái)卸貨，遂上前阻攔。姜某以“貨款已付，打通了你的電話(huà)，對(duì)貨還進(jìn)行了查驗(yàn)”為由強(qiáng)行將貨卸下。

感覺(jué)勢(shì)頭不對(duì)的送貨司機(jī)立即向陳某報(bào)告，陳某遂撥打王某的電話(huà)，可王某的電話(huà)已關(guān)機(jī)。后陳某和司機(jī)立即向當(dāng)?shù)嘏沙鏊鶊?bào)警。

當(dāng)?shù)嘏沙鏊竭_(dá)現(xiàn)場(chǎng)后，民警聽(tīng)了雙方的述說(shuō)，并查看了王某出具給姜某的收款憑證和送貨司機(jī)電話(huà)，一番詢(xún)問(wèn)后，以經(jīng)濟(jì)糾紛將案件擱置。第二天，陳某向谷城縣公安局報(bào)案。

谷城公安受案后，對(duì)案件進(jìn)行審查，后立案?jìng)刹?。?jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，王某的手機(jī)上還有多條催要貨款的信息。通過(guò)電話(huà)聯(lián)系，對(duì)方分別稱(chēng)該手機(jī)號(hào)碼持有人以信保偉、王子超、王振寧等名字，以先付款后發(fā)貨為由騙取購(gòu)買(mǎi)坯布款共計(jì)20余萬(wàn)元。后谷城公安局扣押王某文件、物品清單并以涉嫌詐騙罪將其刑事拘留。