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上海嘉麟杰紡織品股份有限公司2019年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會召開期間未出現(xiàn)否決提案的情況。

　　2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情況。

　　3、本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　4、為了保護(hù)中小投資者利益，提高中小投資者對公司股東大會決議的重大事項的參與度，本次股東大會審議的議案采用中小投資者單獨計票。中小投資者是指公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

　　5、上海嘉麟杰紡織品股份有限公司(以下簡稱“公司”)分別于2020年4月29日、2020年5月15日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上刊登了《上海嘉麟杰紡織品股份有限公司2019年度股東大會的通知》(公告編號：2020-044)、《上海嘉麟杰紡織品股份有限公司關(guān)于召開2019年度股東大會的提示性公告》(公告編號：2020-053)。

　　一、會議召開和出席情況

　　1、會議召開情況

　　(1)會議召開時間：

　　現(xiàn)場會議召開時間：2020年5月19日14:30；

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2020年5月19日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2020年5月19日9:15至2020年5月19日15:00期間的任意時間。

　　(2)現(xiàn)場會議召開地點：北京市西城區(qū)菜園街1號東旭大廈綜合會議室

　　(3)會議召開方式：現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

　　(4)會議召集人：公司董事會

　　(5)會議主持人：公司董事長楊希女士

　　(6)會議的召集、召開與表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定。

　　2、會議出席情況

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東(或股東授權(quán)代表，以下均統(tǒng)稱“股東”)合計44人，代表股份133,781,000股，占公司總股份的16.0794%。其中：通過現(xiàn)場投票的股東2人，代表股份131,640,000股，占公司總股份的15.8221%。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東42人，代表股份2,141,000股，占公司總股份的0.2573%。

　　出席現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票的股東中，中小投資者合計42人，代表股份2,141,000股，占公司總股份的0.2573%。其中：通過現(xiàn)場投票的股東0人，代表股份0股，占公司總股份的0.0000%。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東42人，代表股份2,141,000股，占公司總股份的0.2573%。

　　3、楊希女士主持會議，公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員、公司聘請的北京市盈科律師事務(wù)所的見證律師出席或列席了本次會議。

　　4、公司獨立董事在本次年度股東大會上作2019年度述職。

　　二、會議提案審議和表決情況

　　本次股東大會以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式審議通過了如下議案：

　　1、通過了《關(guān)于公司2019年年度報告及摘要的議案》

　　總表決情況：

　　同意132,034,200股，占出席會議所有股東所持股份的98.6943%；反對1,739,800股，占出席會議所有股東所持股份的1.3005%；棄權(quán)7,000股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會議所有股東所持股份的0.0052%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意394,200股，占出席會議中小股東所持股份的18.4120%；反對1,739,800股，占出席會議中小股東所持股份的81.2611%；棄權(quán)7,000股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會議中小股東所持股份的0.3269%。

　　2、通過了《關(guān)于公司2019年度董事會工作報告的議案》

　　總表決情況：

　　同意131,978,300股，占出席會議所有股東所持股份的98.6525%；反對1,775,700股，占出席會議所有股東所持股份的1.3273%；棄權(quán)27,000股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會議所有股東所持股份的0.0202%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意338,300股，占出席會議中小股東所持股份的15.8010%；反對1,775,700股，占出席會議中小股東所持股份的82.9379%；棄權(quán)27,000股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會議中小股東所持股份的1.2611%。

　　3、通過了《關(guān)于公司2019年度監(jiān)事會工作報告的議案》

　　總表決情況：

　　同意132,014,400股，占出席會議所有股東所持股份的98.6795%；反對1,759,600股，占出席會議所有股東所持股份的1.3153%；棄權(quán)7,000股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會議所有股東所持股份的0.0052%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意374,400股，占出席會議中小股東所持股份的17.4872%；反對1,759,600股，占出席會議中小股東所持股份的82.1859%；棄權(quán)7,000股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會議中小股東所持股份的0.3269%。

　　4、通過了《關(guān)于公司2019年度財務(wù)決算報告的議案》

　　總表決情況：

　　同意132,014,200股，占出席會議所有股東所持股份的98.6793%；反對1,739,800股，占出席會議所有股東所持股份的1.3005%；棄權(quán)27,000股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會議所有股東所持股份的0.0202%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意374,200股，占出席會議中小股東所持股份的17.4778%；反對1,739,800股，占出席會議中小股東所持股份的81.2611%；棄權(quán)27,000股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會議中小股東所持股份的1.2611%。

　　5、通過了《關(guān)于公司2019年度利潤分配的議案》

　　總表決情況：

　　同意131,992,000股，占出席會議所有股東所持股份的98.6627%；反對1,762,000股，占出席會議所有股東所持股份的1.3171%；棄權(quán)27,000股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會議所有股東所持股份的0.0202%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意352,000股，占出席會議中小股東所持股份的16.4409%；反對1,762,000股，占出席會議中小股東所持股份的82.2980%；棄權(quán)27,000股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會議中小股東所持股份的1.2611%。

　　6、通過了《關(guān)于公司2019年度內(nèi)部控制自我評價報告的議案》

　　總表決情況：

　　同意131,978,300股，占出席會議所有股東所持股份的98.6525%；反對1,775,700股，占出席會議所有股東所持股份的1.3273%；棄權(quán)27,000股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會議所有股東所持股份的0.0202%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意338,300股，占出席會議中小股東所持股份的15.8010%；反對1,775,700股，占出席會議中小股東所持股份的82.9379%；棄權(quán)27,000股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會議中小股東所持股份的1.2611%。

　　7、通過了《關(guān)于續(xù)聘2020年度審計機(jī)構(gòu)的議案》

　　總表決情況：

　　同意131,998,300股，占出席會議所有股東所持股份的98.6674%；反對1,775,700股，占出席會議所有股東所持股份的1.3273%；棄權(quán)7,000股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會議所有股東所持股份的0.0052%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意358,300股，占出席會議中小股東所持股份的16.7352%；反對1,775,700股，占出席會議中小股東所持股份的82.9379%；棄權(quán)7,000股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會議中小股東所持股份的0.3269%。

　　8、通過了《關(guān)于公司未來三年(2020-2022年)股東回報規(guī)劃的議案》

　　總表決情況：

　　同意132,049,200股，占出席會議所有股東所持股份的98.7055%；反對1,724,800股，占出席會議所有股東所持股份的1.2893%；棄權(quán)7,000股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會議所有股東所持股份的0.0052%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意409,200股，占出席會議中小股東所持股份的19.1126%；反對1,724,800股，占出席會議中小股東所持股份的80.5605%；棄權(quán)7,000股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會議中小股東所持股份的0.3269%。

　　9、通過了《關(guān)于公司2020年度日常關(guān)聯(lián)交易計劃的議案》

　　總表決情況：

　　同意132,032,200股，占出席會議所有股東所持股份的98.6928%；反對1,741,800股，占出席會議所有股東所持股份的1.3020%；棄權(quán)7,000股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會議所有股東所持股份的0.0052%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意392,200股，占出席會議中小股東所持股份的18.3185%；反對1,741,800股，占出席會議中小股東所持股份的81.3545%；棄權(quán)7,000股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會議中小股東所持股份的0.3269%。

　　10、通過了《關(guān)于全資子公司簽訂〈戰(zhàn)略合作協(xié)議〉的議案》

　　總表決情況：

　　同意132,029,200股，占出席會議所有股東所持股份的98.6905%；反對1,744,800股，占出席會議所有股東所持股份的1.3042%；棄權(quán)7,000股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會議所有股東所持股份的0.0052%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意389,200股，占出席會議中小股東所持股份的18.1784%；反對1,744,800股，占出席會議中小股東所持股份的81.4946%；棄權(quán)7,000股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會議中小股東所持股份的0.3269%。

　　三、律師出具的法律意見

　　本次股東大會由北京市盈科律師事務(wù)所郎艷飛律師、王蕊律師現(xiàn)場見證，并出具了《關(guān)于上海嘉麟杰紡織品股份有限公司2019年度股東大會的法律意見書》，認(rèn)為公司本次會議召集和召開程序、召集人主體資格、出席會議人員主體資格、會議表決程序、表決結(jié)果等相關(guān)事宜符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》之規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、上海嘉麟杰紡織品股份有限公司2019年度股東大會決議；

　　2、北京市盈科律師事務(wù)所出具的《關(guān)于上海嘉麟杰紡織品股份有限公司2019年度股東大會的法律意見書》。

　　特此公告。

　　上海嘉麟杰紡織品股份有限公司董事會

　　2020年5月20日